افتتاح الاجتماع
المطلوب
الترحيب بالسادة أعضاء مجلس الإدارة، والتحقق من اكتمال النصاب القانوني، واعتماد جدول الأعمال.
صيغة القرار المقترح
يقرر المجلس اعتماد جدول أعمال الاجتماع بعد التحقق من اكتمال النصاب القانوني.
الوقت المتبقي لانعقاد الاجتماع
السادة / أعضاء مجلس الإدارة الكرام
تحية طيبة وبعد ،،،
نتشرف بدعوتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة، وذلك وفق البيانات الموضحة أدناه، لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
اجتماع مجلس الإدارة رقم (5) لسنة 2026
الترحيب بالسادة أعضاء مجلس الإدارة، والتحقق من اكتمال النصاب القانوني، واعتماد جدول الأعمال.
يقرر المجلس اعتماد جدول أعمال الاجتماع بعد التحقق من اكتمال النصاب القانوني.
مراجعة محضر الاجتماع السابق، والاطلاع على موقف تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه.
يقرر المجلس اعتماد محضر الاجتماع السابق، وتكليف الإدارة بمتابعة ما تبقى من قرارات وتوصيات.
استعراض آخر المستجدات والترتيبات التنظيمية والإجرائية، وتحديد المتطلبات والمسؤوليات اللازمة.
يقرر المجلس اعتماد خطة الاستعداد للجمعية العمومية، وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ المهام وفق الجدول المحدد.
عرض الاحتياج الوظيفي، والمهام والصلاحيات والمؤهلات المطلوبة، والتكلفة التقديرية للتوظيف.
يقرر المجلس الموافقة على البدء بإجراءات استقطاب موظف تقنية معلومات وفق الاحتياج والميزانية المعتمدة.
تم استكمال الربط بين أنظمة الجمعية الجديدة ضمن لوحة متابعة تنفيذية موحدة مخصصة للإدارة، تتيح الإشراف المباشر على التشغيل والمؤشرات من نقطة واحدة.
تتطلب هذه الأنظمة متابعة تشغيلية وتأميناً مستمرَّين، إلى جانب استمرار أعمال التطوير؛ وهو ما يؤكد أهمية استقطاب موظف تقنية معلومات بمهارات متقدمة أو شركة متخصصة.
مناقشة الموضوعات الطارئة أو المستجدات ذات الصلة بأعمال الجمعية التي يعرضها أعضاء المجلس.
يتخذ المجلس ما يراه مناسباً بشأن الموضوعات المستجدة، مع إثبات القرارات في محضر الاجتماع.
يُرجى التفضل بالاطلاع، واتخاذ ما يلزم بشأن البنود المعروضة خلال الاجتماع.